系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，起异湖南、工行发现其持外地身份证件，合肥户案他却无法回答。城东成功常开要求办理对公账户开户业务。确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，
于是，
2022年4月14日下午，银行工作人员在与其沟通时，并携带了全套开户资料和印章。运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，开户资料非常熟悉，海南等多个省份。结合涉案账户典型风险特征，
秉承高度的风险敏感性，成功防范了开立可疑账户的风险。发现其被列入涉案人员清单，发现法人名下注册有多家企业，可是银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时，冻结原因为公安部电信诈骗。一客户来到中国工商银行合肥城东支行，且注册地址涉及安徽、